Курсовая практика по теме Кредитная организация как субъект финансового мониторинга

Актуальность исследования обусловлена тем, что глобализационные процессы в мире сопровождаются возникновением проблем, что связано с увеличением операций по отмыванию денег и финансированию терроризма. В условиях несовершенства российских национальных механизмов регулирования финансово-кредитной системы это способствует перемещению «грязных» денег через национальные границы. Наиболее привлекательной для отмывания денег является банковская система, поскольку эта система связана с иностранными банковскими и другими учреждениями и позволяет быстро выполнять широкий спектр банковских операций и оперировать значительными суммами денег............................................................................. Финансовый мониторинг - совокупность мероприятий, осуществляемых субъектами финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включающих проведение государственного финансового мониторинга и первичного финансового мониторинга [7]............................................................................................